in ,

Nhận là con của Thứ trưởng, lừa đối tác Nhật Bản 1,7 triệu USD mua găng tay y tế

Hai bị can: Nguyễn Nam Huy (phải) và Nguyễn Quang Thái. (Ảnh: hcmcpv.org.vn)

Lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch COVID-19, 3 bị can đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt số tiền đặt cọc hơn 1,7 triệu USD của một công ty có trụ sở tại Nhật Bản.

Ngày 08/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. HCM) cho biết đã khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế. 

Các bị can gồm: Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TP. HCM); Đỗ Thị Thu Mai (Giám đốc Công ty She Medical, vợ Huy); và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5).

Công an TP. HCM đã tạm giam Nguyễn Nam Huy và Nguyễn Quang Thái; riêng Đỗ Thị Thu Mai được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (Công ty Homes, có trụ sở tại Nhật Bản) đã gửi đơn tố cáo Công ty TNHH She Medical lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế, chiếm đoạt số tiền đặt cọc là 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Homes đã nhờ ông Kitoh – Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (trụ sở tại tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, quận 1) làm người đại diện tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế.

Thông qua giới thiệu, ông Kitoh liên hệ với Công ty She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế. 

Làm việc với ông Kitoh, Nguyễn Nam Huy tự giới thiệu là con của một Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng thời cho ông Kitoh xem nhiều hình ảnh, sản phẩm thể hiện mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty She Medical với Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn; và cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes.

Qua nhiều lần đàm phán, tin tưởng khả năng cung cấp găng tay y tế của Công ty She Medical, ông Kitoh đại diện cho Công ty Homes tiến hành các bước ký kết hợp đồng.

Phía Công ty She Medical cử Nguyễn Quang Thái với chức danh Giám đốc Phát triển thị trường làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Homes và She Medical.

Sau khi đàm phán, hai bên ký hợp đồng với nội dung thể hiện quy định giá trị hợp đồng là 5.950.000 USD (khoảng 137 tỷ đồng).

Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove Nitrile không bột; số lượng 100.000 thùng; kích cỡ S, M, L chia theo tỷ lệ tương ứng 3/5/2. Tình trạng mới 100%, xuất xứ Nhà máy VRG Khải Hoàn (Việt Nam).

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Homes đã chuyển khoản số tiền 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị hợp đồng) cho She Medical. Tuy nhiên, tới hạn giao hàng trong hợp đồng, Công ty She Medical không tiến hành giao hàng như thỏa thuận.

Công ty Homes và ông Kitoh đã liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.

Khi hợp đồng có dấu hiệu không trung thực, Công ty Homes đã yêu cầu Công ty She Medical hoàn trả tiền đặt cọc nhưng Huy và Mai từ chối với lý do She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn; do đó không thể hoàn trả toàn bộ tiền cọc cho Công ty Homes, chỉ có thể hoàn trả một phần với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng.

Nhận thấy Công ty She Medical có dấu hiệu lừa đảo, phía Công ty Homes đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP. HCM.

Cơ quan điều tra xác định Mai, Huy và Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch COVID-19, đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1.785.000 USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt số tiền.

Nguyễn Hà

What do you think?

212 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

I get sidetracked easily.

Misuzu Rei (facebook.com)